【公告】華固112年股東常會全面改選董事(任期屆滿改選)

日 期：2023年05月24日

公司名稱：華固 (2548)

主 旨：華固112年股東常會全面改選董事(任期屆滿改選)

發言人：劉若梅

說 明：

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 鍾榮昌

董事 新聯陽投資(股)公司代表人涂維珊

董事 鍾山投資(股)公司代表人陳榮華

董事 黃奕睿

董事 郭秋焜

董事 劉若梅

獨立董事 王自軍

獨立董事 藍文祥

獨立董事 莊孟翰

4.舊任者簡歷:

董事 鍾榮昌 華固建設(股)公司 董事

董事 新聯陽投資(股)公司代表人涂維珊 華固建設(股)公司 董事

董事 鍾山投資(股)公司代表人陳榮華 華固建設(股)公司 董事

董事 黃奕睿 華固建設(股)公司 董事

董事 郭秋焜 華固建設(股)公司 董事

董事 劉若梅 華固建設(股)公司 董事

獨立董事 王自軍 協益電子(股)公司 董事長

獨立董事 藍文祥 藍文祥律師事務所 所長兼主持律師

獨立董事 莊孟翰 理財周刊 副社長

5.新任者職稱及姓名:

董事 鍾榮昌

董事 新聯陽投資(股)公司代表人涂維珊

董事 鍾山投資(股)公司代表人陳榮華

董事 黃奕睿

董事 洪嘉昇

董事 劉若梅

獨立董事 王自軍

獨立董事 藍文祥

獨立董事 莊孟翰

獨立董事 丁予嘉

6.新任者簡歷:

董事 鍾榮昌 華固建設(股)公司 董事

董事 新聯陽投資(股)公司代表人涂維珊 華固建設(股)公司 董事

董事 鍾山投資(股)公司代表人陳榮華 華固建設(股)公司 董事

董事 黃奕睿 華固建設(股)公司 董事

董事 洪嘉昇 華固建設(股)公司 總經理

董事 劉若梅 華固建設(股)公司 董事

獨立董事 王自軍 協益電子(股)公司 董事長

獨立董事 藍文祥 藍文祥律師事務所 所長兼主持律師

獨立董事 莊孟翰 理財周刊 副社長

獨立董事 丁予嘉 作家

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:鍾榮昌 持有股數: 2,870,606股

董事:新聯陽投資(股)公司 持有股數:14,690,982股，代表人 涂維珊

董事:鍾山投資(股)公司 持有股數:19,700,000股，代表人 陳榮華

董事:黃奕睿 持有股數: 4,001,548股

董事:洪嘉昇 持有股數: 373,028股

董事:劉若梅 持有股數: 667,355股

獨立董事 王自軍 持有股數: 0股

獨立董事 藍文祥 持有股數: 0股

獨立董事 莊孟翰 持有股數: 0股

獨立董事 丁予嘉 持有股數: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/26~112/05/25

11.新任生效日期:112/05/24~115/05/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無