【公告】茂訊董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：茂訊 (3213)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會

發言人：周詠翔

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶日113/04/13因適逢假日，現場過戶日提前至113/04/12。

(2)受理持股1%以上股東提案期間及地點：

113年04月08日起至113年04月18日16時止，以書面送達或寄達本公司

(新北市深坑區北深路三段250號7樓)。