【公告】茂生農經民國111年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2022年06月27日

公司名稱：茂生農經 (1240)

主 旨：茂生農經民國111年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：林信鴻

說 明：

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 吳清德

(2)董事 茂元國際股份有限公司

(3)董事 慧德國際股份有限公司

(4)董事 徐維宏

(5)獨立董事 張榮銘

(6)獨立董事 韓千山

(7)獨立董事 魏恒巍

4.舊任者簡歷:

(1)董事 吳清德：本公司董事長

(2)董事 茂元國際股份有限公司：本公司法人董事

(3)董事 慧德國際股份有限公司：本公司法人董事

(4)董事 徐維宏：本公司董事

(5)獨立董事 張榮銘：本公司獨立董事

(6)獨立董事 韓千山：本公司獨立董事

(7)獨立董事 魏恒巍：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 吳清德

(2)董事 茂元國際股份有限公司

(3)董事 慧德國際股份有限公司

(4)董事 徐維宏

(5)獨立董事 韓千山

(6)獨立董事 魏恒巍

(7)獨立董事 李建裕

6.新任者簡歷:

(1)董事 吳清德：本公司董事長

(2)董事 茂元國際股份有限公司：本公司法人董事

(3)董事 慧德國際股份有限公司：本公司法人董事

(4)董事 徐維宏：本公司董事

(5)獨立董事 韓千山：本公司獨立董事

輔仁大學教學發展與教學資源中心主任

輔仁大學金融與國際企業學系副教授

基泰建設股份有限公司薪酬委員

(6)獨立董事 魏恒巍：本公司獨立董事

臺灣大學生物資源暨農學院動物科學技術學系副教授

(7)獨立董事 李建裕：輔仁大學教授兼管理學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 吳清德/ 609,956股

(2)董事 茂元國際股份有限公司/ 708,817股

(3)董事 慧德國際股份有限公司/ 2,160,706股

(4)董事 徐維宏/ 574,032股

(5)獨立董事 韓千山/ 0股

(6)獨立董事 魏恒巍/ 0股

(7)獨立董事 李建裕/ 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項:不適用