【公告】英濟董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：英濟 (3294)

主 旨：英濟董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：張嘉正

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店3樓東廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案

2.112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程部分條文案

2.修訂股東會議事規則部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

董事（含獨立董事）選舉案

9.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:

臨時動議

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無