【公告】英利-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月30日

公司名稱：英利-KY (2239)

主 旨：英利-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：白秉諺

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:彰化縣彰化市中山路二段349號14樓大型會議室(彰化縣農會大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一一一年度營業報告。

(2) 審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告。

(3) 民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 修訂「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認民國一一一年度營業報告書及決算表冊案。

(2) 承認民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3) 解除董事之新任代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(1) 依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為

本公司(地址：彰化縣彰化市中山路二段349號8樓)，受理期間為自112年04月21日

至112年05月02日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案，若有股東提案，再加開董事會討論是否將其列入股東會

議程。

(2) 股東常會之股票停止過戶期間及中華民國境內第三次無擔保轉換公司債停止轉換

期間為112年4月30日至6月28日止。

(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年05月27日至

112年06月25日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。