【公告】致和證董事會決議召開113年度股東常會(增列議案)

日 期：2024年04月02日

公司名稱：致和證 (5864)

主 旨：致和證董事會決議召開113年度股東常會(增列議案)

發言人：王文促

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/02

2.股東會召開日期:113/05/13

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告暨今後經營方針。

(二)審計委員會審查112年度決算報告。

(三)員工酬勞分派報告。

(四)本公司112年度給付董事酬金報告。

(五)永續發展政策及執行計畫報告。

(六)修訂本公司「董事會議事規範」及

「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度決算表冊及營業報告書。

(二)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司章程(增列議案)。

(二)112年度盈餘轉增資案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第十二屆獨立董事1席。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/15

12.停止過戶截止日期:113/05/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條、第192-1條及本公司章程第18條規定，本公司將自中華民國

113年2月23日起至113年3月4日止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及

提名。股東提案及提名受理處:台南市西門路三段十號公司治理部。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

股東行使電子投票期間：自中華民國113年4月13日起至113年5月10日止；

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。

本次股東會委託書驗證單位：統一綜合證券股份有限公司。