【公告】能率網通112年股東常會選舉董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月26日

公司名稱：能率網通 (8071)

主 旨：能率網通112年股東常會選舉董事(含獨立董事)當選名單

發言人：胡湘麒

說 明：

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：

能率創新(股)公司代表人：胡湘麒

能率創新(股)公司代表人：董俊仁

能率創新(股)公司代表人：黃立安

能率創新(股)公司代表人：章孝祺

能率創新(股)公司代表人：林朝碧

晶誠資訊科技(股)公司代表人：王治國

獨立董事：

詹允豪

王玠琛

宋和業

4.舊任者簡歷:

法人董事：

能率創新(股)公司代表人胡湘麒-能率網通(股)公司董事長

能率創新(股)公司代表人董俊仁-能率創新(股)公司董事長

能率創新(股)公司代表人黃立安-能率創新(股)公司董事

能率創新(股)公司代表人章孝祺-宏羚(股)公司董事長

能率創新(股)公司代表人林朝碧-宏羚(股)公司總經理

晶誠資訊科技(股)公司代表人王治國-能率網通(股)公司副總經理

獨立董事：

詹允豪-澤和科技(股)公司總經理

王玠琛-台北市國稅局副局長

宋和業-亞力電機(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：

能率創新(股)公司代表人：胡湘麒

能率創新(股)公司代表人：董俊仁

能率創新(股)公司代表人：黃立安

能率創新(股)公司代表人：章孝祺

能率創新(股)公司代表人：劉志雄

晶誠資訊科技(股)公司代表人：洪再發

獨立董事：

王玠琛

陳萬金

蘇俊欽

6.新任者簡歷:

法人董事：

能率創新(股)公司代表人胡湘麒-能率網通(股)公司董事長

能率創新(股)公司代表人董俊仁-能率創新(股)公司董事長

能率創新(股)公司代表人黃立安-能率創新(股)公司董事

能率創新(股)公司代表人章孝祺-宏羚(股)公司董事長

能率創新(股)公司代表人劉志雄-能率網通(股)公司策略長暨財務長

晶誠資訊科技(股)公司代表人洪再發-能率網通(股)公司總經理

獨立董事：

王玠琛-能率創新(股)公司獨立董事

陳萬金-國泰綜合證券(股)公司顧問

蘇俊欽-凱鈿行動科技(股)公司產品暨策略副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：

能率創新(股)公司：7,199,413股

晶誠資訊科技(股)公司：350,000股

獨立董事：

王玠琛：0股

陳萬金：0股

蘇俊欽：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。