【公告】股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案

日 期：2024年08月21日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案

發言人：陳建

說 明：

1.股東會決議日:113/08/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

力大資本有限公司-代表人：陳建

力大資本有限公司-代表人：陸榮木

力大資本有限公司-代表人：蔡沛珊

中福整合行銷股份有限公司-代表人：黃立中

獨立董事：

高榮志、吳進成、楊智閔、江嘉芸

3.許可從事競業行為之項目:

董事：

力大資本有限公司-代表人：陳建 青山儀器容器有限公司負責人

力大資本有限公司-代表人：陸榮木 冠逸服飾股份有限公司財務經理、

捷將科技有限公司財務經理

力大資本有限公司-代表人：蔡沛珊 甄明法律事務所資深法務主任

中福整合行銷股份有限公司-代表人：黃立中 福興投資股份有限公司董事長、

杰亨實業股份有限公司董事長、

中福整合行銷股份有限公司董事長

獨立董事：

高榮志 信誼爾雅法律事務所律師、亞洲航空股份有限公司獨立董事

吳進成 力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師、

又又美生物科技股份有限公司獨立董事、

裕國冷凍冷藏股份有限公司獨立董事、

美麗信酒店股份有限公司薪酬委員

楊智閔 全智管理顧問有限公司董事長

江嘉芸 宏宇法律事務所律師

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

（1）解除新任董事及其代表人「力大資本有限公司代表人：陳建、

力大資本有限公司代表人：陸榮木、力大資本有限公司代表人：蔡沛珊」

及獨立董事「高榮志、吳進成」之競業限制案，經投票表決結果，

贊成權數:76,087,775權，占表決總權數56.42%，反對權數：13,285,108權

，棄權未投票權數：45,492,201權，無效權數：0權。

本案照案表決通過。

（2）解除新任董事及其代表人「中福整合行銷股份有限公司代表人：黃立中」

及獨立董事「楊智閔、江嘉芸」之競業限制案，經投票表決結果，

贊成權數:47,522,131權，占表決總權數35.24%，反對權數：89,372,883權，

棄權未投票權數：(2,029,930)權，無效權數：0權。

本案經表決未通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。