【公告】股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年08月21日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：陳建

說 明：

1.發生變動日期:113/08/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

力大資本有限公司-代表人：陳建

陸榮木

力大資本有限公司-代表人：林志蓁

中福整合行銷股份有限公司-代表人：胡立三

獨立董事：高榮志、吳進成、王文運

4.舊任者簡歷:

董事：

力大資本有限公司-代表人：陳建 中福國際股份有限公司董事長

陸榮木 中福國際股份有限公司總經理

力大資本有限公司-代表人：林志蓁 甄明法律事務所律師

中福整合行銷股份有限公司-代表人：胡立三 川飛能源股份有限公司總經理

獨立董事：

高榮志 信誼爾雅法律事務所律師

吳進成 力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師

王文運 中福國際股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

力大資本有限公司-代表人：陳建

力大資本有限公司-代表人：陸榮木

力大資本有限公司-代表人：蔡沛珊

中福整合行銷股份有限公司-代表人：黃立中

獨立董事：

高榮志、吳進成、楊智閔、江嘉芸

6.新任者簡歷:

董事：

力大資本有限公司-代表人：陳建 中福國際股份有限公司董事長

力大資本有限公司-代表人：陸榮木 中福國際股份有限公司總經理

力大資本有限公司-代表人：蔡沛珊 甄明法律事務所資深法務主任

中福整合行銷股份有限公司-代表人：黃立中 福興投資股份有限公司董事長、

杰亨實業股份有限公司董事長、

中福整合行銷股份有限公司董事長

獨立董事：

高榮志 信誼爾雅法律事務所律師

吳進成 力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師

楊智閔 全智管理顧問有限公司董事長

江嘉芸 宏宇法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

力大資本有限公司-代表人：陳建 88,000股

力大資本有限公司-代表人：陸榮木 88,000股

力大資本有限公司-代表人：蔡沛珊 88,000股

中福整合行銷股份有限公司-代表人：黃立中 13,795,770股

獨立董事

高榮志0股、吳進成0股、楊智閔0股、江嘉芸0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02

11.新任生效日期:113/08/21

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無