【公告】聿新科董事會重要決議事項
日 期:2022年01月12日
公司名稱:聿新科 (4161)
主 旨:聿新科董事會重要決議事項
發言人:涂耀仁
說 明:
1.事實發生日:111/01/12
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)董事責任險續保報告案。
(2)通過本公司111年營運計劃(含預算)案。
(3)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(4)通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。
(5)通過修訂本公司「自行評估內部控制制度作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「會計制度」案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無