【公告】聯鈞董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月14日

公司名稱：聯鈞 (3450)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會

發言人：梁聰明

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓

(台北新板希爾頓酒店)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(二)112年度合併營業報告。

(三)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(四)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認112年度合併營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。

(二)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，自113年4月1日至113年4月10日17時止受理股東提案，

受理處所：新北市中和區橋安街35號10樓；電子郵件信箱：

elaser@elaser.com.tw

(二)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：自113年5月8日

至113年6月4日止。