【公告】聯詠民國113年股東會重要決議事項

日 期：2024年05月31日

公司名稱：聯詠 (3034)

主 旨：聯詠民國113年股東會重要決議事項

發言人：陳健興

說 明：

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十屆八名董事案(含五位獨立董事)。

選舉結果：

當選名單

何泰舜

王守仁

鄭婉伶

劉永生(獨立董事)

黃婷婷(獨立董事)

蘇慧貞(獨立董事)

王金來(獨立董事)

廖湘如(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。