【公告】聯德控股-KY董事會決議111年股東常會召開事宜

日 期：2022年03月30日

公司名稱：聯德控股-KY (4912)

主 旨：聯德控股-KY董事會決議111年股東常會召開事宜

發言人：徐文谷

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓（馥都飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2021年度營業狀況報告

第二案：審計委員會審查2021年度決算表冊報告

第三案：2021年度員工及董事酬勞分配情形報告

第四案：2021年度盈餘分派現金股利情形報告

第五案：發行中華民國境內第四次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更及執行報告

第六案：修訂「公司治理實務守則」部分條文案

6.召集事由二、承認事項:

第一案：2021年度營業報告書及財務報表案

第二案：2021年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂「股東會議事規則」部分條文案

第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

第三案：修訂本公司章程案

第四案：解除董事之競業禁止案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

受理股東提案或提名事宜如下：

(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：111年4月15日至111年4月25日止，凡有意提案之股東，請於書面上

註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人

及聯絡方式後，於111年4月25日16時前送(寄)達本公司，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆結果，請以掛號函件

寄送。

(3) 議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限。

(4)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部（地址：新北市樹林區味王街1號

E032棟，電話：02-8684-1618）