【公告】聯寶113年股東常會重大決議事項

日 期：2024年05月21日

公司名稱：聯寶 (6821)

主 旨：聯寶113年股東常會重大決議事項

發言人：譚偉傑

說 明：

1.股東常會日期:113/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選之董事7席(含獨立董事3席)名單如下:

董事名單:

譚明珠

譚偉傑

彭嘉明

王年清

獨立董事名單:

許文昉

王志隆

官志亮

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。