【公告】聚隆召開民國111年股東常會

日 期：2022年03月10日

公司名稱：聚隆 (1466)

主 旨：召開民國111年股東常會。

發言人：賴明毅

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告案。

(2)本公司審計委員會審查民國110年度決算表冊報告案。

(3)本公司民國110年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國110年度決算表冊案。

(2)承認本公司民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積現金返還案。

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選任第十二屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及提名獨立董

事一席@ 候選人名單之期間、處所及方式如下，

受理期間：111年04月15日起至111年04月25日止。

受理處所：本公司財務課（地址：彰化市彰鹿路105-4號）

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，

以掛號函件寄送。