【公告】聚陽113年股東常會重大決議事項

日 期：2024年06月28日

公司名稱：聚陽 (1477)

主 旨：聚陽113年股東常會重大決議事項

發言人：林恆宇

說 明：

1.股東常會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選一席獨立董事案

當選之獨立董事:朱澤民

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積轉增資發行新股案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

7.其他應敘明事項:無。