【公告】聚碩股東會全面改選董事

日 期：2022年05月26日

公司名稱：聚碩 (6112)

主 旨：聚碩股東會全面改選董事

發言人：楊敦凱

說 明：

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人李昌鴻

(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金

(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人郭淑兒

(4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人曾文興

(5)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人楊敦凱

(6)獨立董事:王文聰

(7)獨立董事:王金來

(8)獨立董事:賴杉桂

4.舊任者簡歷:

(1)

聚碩科技股份有限公司董事長

(2)

聚碩科技股份有限公司董事

(3)

聚碩科技股份有限公司董事

(4)

聚碩科技股份有限公司董事

(5)

聚碩科技股份有限公司董事

(6)

秉誠聯合會計師事務所會計師

(7)

成大創業投資股份有限公司董事長

(8)

崇越科技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人李昌鴻

(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金

(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人郭淑兒

(4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人楊敦凱

(5)獨立董事:王文聰

(6)獨立董事:王金來

(7)獨立董事:賴杉桂

6.新任者簡歷:

(1)

聚碩科技股份有限公司董事長

(2)

聚碩科技股份有限公司董事

(3)

聚碩科技股份有限公司董事

(4)

聚碩科技股份有限公司董事

(5)

秉誠聯合會計師事務所會計師

(6)

成大創業投資股份有限公司董事長

(7)

崇越科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國111年股東常會停止過戶日之持股數：

法人董事:佳世達科技股份有限公司96,841,239股

獨立董事王文聰:0股

獨立董事王金來:0股

獨立董事賴杉桂:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/26~111/09/25

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。