【公告】聚碩民國111年股東常會召開日期及召集事由

日 期：2022年02月24日

公司名稱：聚碩 (6112)

主 旨：聚碩民國111年股東常會召開日期及召集事由

發言人：楊敦凱

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號1F(維多麗亞酒店大宴會廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」案

(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事7名（含獨立董事3名）

8.召集事由五、其他議案:

擬解除新任董事及其代表人競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，

受理處所為本公司，受理期間自111年3月18日至111年3月28日止，持有本公司

已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事

宜將依法公告之。