【公告】老爺知董事會決議召集111年股東常會。

日 期：2022年03月23日

公司名稱：老爺知 (5704)

主 旨：老爺知董事會決議召集111年股東常會。

發言人：盧炳宏

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一０年度營業報告書。

2.一一０年度監察人查核報告書。

3.一一０年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.一一０年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一０年度營業報告書及財務報表案。

2.一一０年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書

保證作業程序」案。

3.廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.選任本公司第十二屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常

會議案及董事提名，受理期間自一一一年四月二十二日起至一一一年五月三日止，

凡有意提案及提名之股東務請於一一一年五月三日下午五時前提出並敘明聯絡人及

方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』

字樣及以掛號函件寄送。)