【公告】耀登111年股東常會全面改選董事/獨立董事暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2022年06月27日

公司名稱：耀登 (3138)

主 旨：耀登111年股東常會全面改選董事/獨立董事暨三分之一以上董事發生變動

發言人：溫文聖

說 明：

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)耀科投資有限公司代表人：張玉斌

(2)川方企業股份有限公司代表人：蔡林福

(3)耀鴻投資有限公司代表人：葉明堂

(4)耀鴻投資有限公司代表人：張志全

獨立董事：

(1)周俊宏

(2)蔡育菁

(3)黃志成

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)張玉斌：耀登科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)蔡林福：川方企業股份有限公司總經理

(3)葉明堂：施比雅克貿易(上海)有限公司董事長

(4)張志全：兆宇國際法律事務所主持律師

獨立董事：

(1)周俊宏：仁寶電腦視訊採購處副處長

(2)蔡育菁：永華聯合會計師事務所合夥會計師

(3)黃志成：廣運聯合會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)耀科投資有限公司代表人：張玉斌

(2)耀科投資有限公司代表人：湯嘉倫

(3)耀鴻投資有限公司代表人：葉明堂

(4)耀鴻投資有限公司代表人：張志全

(5)黃富章

獨立董事：

(1)周俊宏

(2)蔡育菁

(3)黃志成

(4)鐘嘉德

6.新任者簡歷:

董事：

(1)張玉斌：耀登科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)湯嘉倫：耀登科技股份有限公司副總經理

(3)葉明堂：施比雅克貿易(上海)有限公司董事長

(4)張志全：兆宇國際法律事務所主持律師

(5)黃富章：無

獨立董事：

(1)周俊宏：無

(2)蔡育菁：永華聯合會計師事務所合夥會計師

(3)黃志成：廣運聯合會計師事務所所長

(4)鐘嘉德：國立臺灣大學電機工程系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)耀科投資有限公司3,621,102股

(2)耀鴻投資有限公司2,601,000股

(3)黃富章：590股

獨立董事：

(1)周俊宏：0股

(2)蔡育菁：0股

(3)黃志成：0股

(4)鐘嘉德：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無