【公告】美時113年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2024年06月13日

公司名稱：美時 (1795)

主 旨：美時113年股東常會重要決議事項

發言人：沈燁

說 明：

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司提前全面改選董事。

新任董事名單如下:

(1)董事:

Vilhelm Robert Wessman

Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)

Arni Hardarson

Oranee Tangipahoa Daniels

Yves Hermes

Innobic LL Holding Company Limited.

(股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ

有限責任控股公司投資專戶)代表人:

Nat Ativitavas

Phannalin Mahawongtikul

Krisana Winitthumkul

(2)獨立董事:

王傳芬

楊郁民

Karl Alexius Tiger Karlsson

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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