【公告】美吾華董事當選名單(任期屆滿改選)

日 期：2023年05月26日

公司名稱：美吾華 (1731)

主 旨：美吾華董事當選名單(任期屆滿改選)

發言人：呂淑珺

說 明：

1.發生變動日期:112/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:李成家

(2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐

(3)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊伶

(4)董事:力領投資(股)公司法人代表人賴育儒

(5)董事:陳文華

(6)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李展福

(7)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家

(8)董事:茂元有限公司法人代表人李碧珍

(9)董事:茂元有限公司法人代表人劉文正

(10)董事:力領投資(股)公司法人代表人賴進祥

(11)獨立董事:蔡文預

(12)獨立董事:陳慧遊

(13)獨立董事:歐淑芳

4.舊任者簡歷:

(1)董事:李成家，本公司董事長。

(2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐，本公司副董事長，懷特生技新藥及安克

生醫(股)公司董事長。

(3)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊伶，本公司執行董事，懷特生技新藥及安克

(股)公司副董事長。

(4)董事:力領投資(股)公司法人代表人賴育儒，本公司董事暨總經理。

(5)董事:陳文華，本公司董事。

(6)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李展福，本公司董事。

(7)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家，本公司董事。

(8)董事:茂元有限公司法人代表人李碧珍，本公司董事。

(9)董事:茂元有限公司法人代表人劉文正，本公司董事。

(10)董事:力領投資(股)公司法人代表人賴進祥，本公司董事。

(11)獨立董事:蔡文預，本公司獨立董事。

(12)獨立董事:陳慧遊，本公司獨立董事及神準科技(股)公司獨立董事。

(13)獨立董事:歐淑芳，本公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家

(2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐

(3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶

(4)董事:誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒

(5)董事:華蔚有限公司法人代表人陳文華

(6)董事:華蔚有限公司法人代表人劉文正

(7)董事:力領投資(股)公司法人代表人李碧珍

(8)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家

(9)董事:逸新國際(股)公司法人代表人于昌民

(10)獨立董事：陳慧遊

(11)獨立董事：歐淑芳

(12)獨立董事：張鴻仁

(13)獨立董事：林啟峰

6.新任者簡歷:

(1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家，本公司董事長。

(2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐，本公司副董事長，懷特生技新藥及安克

生醫(股)公司董事長。

(3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶，本公司執行董事，懷特生技新藥及安克

(股)公司副董事長。

(4)董事:誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒，本公司董事暨總經理。

(5)董事:華蔚有限公司法人代表人陳文華，本公司董事。

(6)董事:華蔚有限公司法人代表人劉文正，本公司董事。

(7)董事:力領投資(股)公司法人代表人李碧珍，本公司董事。

(8)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家，本公司董事。

(9)董事:逸新國際(股)公司法人代表人于昌民，本公司美吾髮事業部副總經理。

(10)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事及神準科技(股)公司獨立董事。

(11)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。

(12)獨立董事：張鴻仁，雅祥生技醫藥(股)公司董事長。

(13)獨立董事：林啟峰，富邦媒體科技(股)公司高級顧問。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家:23,594,819股。

(2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐:23,594,819股。

(3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶:14,946,556股。

(4)董事:誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒:23,594,819股。

(5)董事:華蔚有限公司法人代表人陳文華:78,000股。

(6)董事:華蔚有限公司法人代表人劉文正:78,000股。

(7)董事:力領投資(股)公司法人代表人李碧珍:14,946,556股。

(8)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家:2,000,000股。

(9)董事:逸新國際(股)公司法人代表人于昌民:2,000,000股。

(10)獨立董事陳慧遊:0股。

(11)獨立董事歐淑芳:0股。

(12)獨立董事張鴻仁:0股。

(13)獨立董事林啟峰:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

11.新任生效日期:112/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無