【公告】美亞111年度股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月14日

公司名稱：美亞 (2020)

主 旨：美亞111年度股東常會重要決議事項

發言人：吳倫吉

說 明：

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事，選舉結果當選名單為：

新任董事：源泉鋼鐵股份有限公司代表人：黃春發，黃春照，黃秀美，黃詠傑

正達國際投資股份有限公司代表人：鄭達騰，林勇奮

新任獨立董事：劉煌基、黃瑞祥、張志偉

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「董事選舉辦法」案。

通過修訂「股東會議事規則」案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無