【公告】羅麗芬-KY董事會通過重要決議

日 期:2022年01月13日

公司名稱:羅麗芬-KY (6666)

主 旨:羅麗芬-KY董事會通過重要決議

發言人:黃俊雄

說 明:

1.事實發生日:111/01/13

2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議事項與知悉事項摘要如下:

(1)利害關係人溝通情形報告

(2)誠信經營報告

(3)風險管理政策運作情形報告

(4)2021年度董事會績效評估報告

(5)檢討本公司績效評估與薪資報酬之政策制度案

(6)本公司2021年度經理人年終獎金案

(7)本公司2022年度營運計劃與預算案

(8)本公司簽證會計師適任性及獨立性評估案

(9)本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。