【公告】網家訂定112年現金增資認股基準日暨可轉換公司債停止轉換期間等相關事宜(補充原股東認購比率、每股發行價格、委託代收股款及存儲專戶銀行相關資訊)

日 期：2023年07月12日

公司名稱：網家 (8044)

主 旨：網家訂定112年現金增資認股基準日暨可轉換公司債停止轉換期間等相關事宜(補充原股東認購比率、每股發行價格、委託代收股款及存儲專戶銀行相關資訊)

發言人：周磊

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/06/21

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/06/20

4.董事會決議(追補)發行日期:112/02/21

5.發行總金額及股數:

發行金額新台幣160,000,000元;

發行股數16,000,000股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元整。

9.發行價格: 每股新台幣40.1元整。

10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數之10%，計1,600仟股員

工認購。

11.原股東認購比率:本次發行新股總數之80%，計12,800仟股由原股東按認股基準日

股東名簿所載之持股比率認購。扣除庫藏股 2,779,000 股以及限制員工權利新股

42,000 股後，本次增資發行每仟股可認購普通股102.12064285 股，惟實際認股率

以認股基準日股東名冊所載之股數計算為準。

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥增資發行新股

總數之10%，計1,600仟股採公開申購方式對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自停止

過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購,逾期未辦理拼湊

及原股東、員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格

認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款。

16.現金增資認股基準日:112/07/25

17.最後過戶日:112/07/20

18.停止過戶起始日期:112/07/21

19.停止過戶截止日期:112/07/25

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間:112/08/02~112/08/08

(2)特定人股款繳納期間:112/08/09~112/08/10

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 112/07/12

22.委託代收存款機構: 台新國際商業銀行北師分行

23.委託存儲款項機構: 台新國際商業銀行建北分行

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理112年現金增資發行普通股16,000仟股乙案，業經金融監督管理委

員會112年6月20日金管證發字第1120345634號函申報生效在案。

(2) 本次現金增資案計畫內容，包括實際發行價格、發行條件、資金來源、計畫項

目、募集金額、預計進度及預計可能產生效益及其他相關發行條件,如有因公司營運

需要、市場狀況或依主管機關指示修正而需修正者,擬授權董事長全權處理。

(3)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止受理轉換登記起訖日期

112年6月30日至 112年 7月 25日止。債券持有人如擬申請轉換，

最遲應於停止受理轉換登記之始日（ 112年6月 30日）之前一營業日前，

（ 112年 6月 28日）向往來證券商辦理轉換手續。