【公告】系統電董事會決議召開股東常會事宜

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日 期:2022年01月18日

公司名稱:系統電 (5309)

主 旨:系統電董事會決議召開股東常會事宜

發言人:謝東富

說 明:

1.董事會決議日期:111/01/18

2.股東會召開日期:111/04/29

3.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告

2.一一○年度審計委員會審查決算表冊報告

3.一一○年度健全營運計畫執行報告

4.一一○年度背書保證情形

5.一一○年度資金貸與情形

6.一一○年度從事衍生性商品交易情形

5.召集事由二、承認事項:

1.一一○年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案

2.一一○年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/01

11.停止過戶截止日期:111/04/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

尚未經董事會通過

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上的股東,

得以書面向本公司提出股東常會議案。

1.受理提案期間及方式:民國一一一年二月十八日起至同年三月一

日止受理,依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地

址,於一一一年三月一日下午五時前,郵寄者請於信封上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。

2.停止股票過戶起訖日期:民國一一一年三月一日至一一一年四月二

十九日。

3.受理提案處所:系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道

一段1號6樓),聯絡單位:財務部,電話:02-2790-0088

4.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東常會議

案,毋庸再送董事會審查。