【公告】精華一一一年度股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月29日

公司名稱:精華 (1565)

主 旨:精華一一一年度股東常會重要決議事項

發言人:周華玲

說 明:

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案,盈餘分配情形如

下:

股東紅利-現金:756,247,740元。(每股配發15元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。

(3)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

7.其他應敘明事項:無。