【公告】精華董事會決議召開民國111年度股東常會

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日 期:2022年03月22日

公司名稱:精華 (1565)

主 旨:精華董事會決議召開民國111年度股東常會

發言人:周華玲

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)一一○年度審計委員會審查報告

(3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4)一一○年度應分派股息及紅利以現金發放情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一○年度決算表冊案

(2)承認本公司一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」案

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案

(4)擬修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無