【公告】精華股東會全面改選董(含獨立董事)名單及三分之一董事變動

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日 期:2021年07月02日

公司名稱:精華 (1565)

主 旨:精華股東會全面改選董(含獨立董事)名單及三分之一董事變動

發言人:周華玲

說 明:

1.發生變動日期:110/07/02

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

允明投資股份有限公司代表人:陳明賢,精華光學股份有限公司董事長兼任大中華

區業務部副總經理

周育然,精華光學股份有限公司董事兼任總經理

褚英傑,精華光學股份有限公司董事

謝育燕

辜素美

舊任獨立董事:

廖如陽,財團法人李蒼降教育基金會董事

王慧中,全銓租賃股份有限公司法人董事代表人兼任總經理

謝文裕,資拓宏宇國際股份有限公司財務長

舊任監察人:

何椿柏

陳錦隆,傑宇法律事務所主持律師

周志龍,務實會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

允明投資股份有限公司代表人:陳明賢 精華光學股份有限公司董事長兼任大中華

區業務部副總經理

周育然 精華光學股份有限公司董事兼任總經理

褚英傑 精華光學股份有限公司董事

何椿柏 精華光學股份有限公司監察人

豹達股份有限公司代表人:陳昱豪 台北西華飯店行銷業務部行銷副理

新任獨立董事:

黎昌州 志成合署會計師事務所會計師

盧一言 海峽資本管理顧問(股)公司總經理

程守真 常在國際法律事務所合夥律師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

允明投資股份有限公司代表人陳明賢::1,751,000股

周育然: 1,388,612股

褚英傑: 402,000股

何椿柏: 403,749股

豹達股份有限公司代表人陳昱豪: 297,309股

新任獨立董事:

黎昌州 0股

盧一言 0股

程守真 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/14~110/06/13

9.新任生效日期:110/07/02

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

14.其他應敘明事項:無。