【公告】精華股東會全面改選董(含獨立董事)名單及三分之一董事變動

日 期：2021年07月02日

公司名稱：精華 (1565)

主 旨：精華股東會全面改選董(含獨立董事)名單及三分之一董事變動

發言人：周華玲

說 明：

1.發生變動日期:110/07/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

允明投資股份有限公司代表人：陳明賢，精華光學股份有限公司董事長兼任大中華

區業務部副總經理

周育然，精華光學股份有限公司董事兼任總經理

褚英傑，精華光學股份有限公司董事

謝育燕

辜素美

舊任獨立董事：

廖如陽，財團法人李蒼降教育基金會董事

王慧中，全銓租賃股份有限公司法人董事代表人兼任總經理

謝文裕，資拓宏宇國際股份有限公司財務長

舊任監察人:

何椿柏

陳錦隆，傑宇法律事務所主持律師

周志龍，務實會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

允明投資股份有限公司代表人：陳明賢 精華光學股份有限公司董事長兼任大中華

區業務部副總經理

周育然 精華光學股份有限公司董事兼任總經理

褚英傑 精華光學股份有限公司董事

何椿柏 精華光學股份有限公司監察人

豹達股份有限公司代表人：陳昱豪 台北西華飯店行銷業務部行銷副理

新任獨立董事:

黎昌州 志成合署會計師事務所會計師

盧一言 海峽資本管理顧問(股)公司總經理

程守真 常在國際法律事務所合夥律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

新任董事：

允明投資股份有限公司代表人陳明賢：：1,751,000股

周育然： 1,388,612股

褚英傑： 402,000股

何椿柏： 403,749股

豹達股份有限公司代表人陳昱豪： 297,309股

新任獨立董事：

黎昌州 0股

盧一言 0股

程守真 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13

9.新任生效日期:110/07/02

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。