【公告】精聯董事會決議111年股東常會召開事宜

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:精聯 (3652)

主 旨:精聯董事會決議111年股東常會召開事宜

發言人:盧光宏

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理規定」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規定」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司受理持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東書面提案及受理獨立董事(應選名額一席)候選人提名,期間自民國

111年4月1日起至111年4月11日止,凡有意提案(名)之股東務必於民國111年4月11日

17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆確認結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣,以掛

號函件寄送。

受理處所:精聯電子股份有限公司 (地址:新北市新店區寶橋路235巷122號8樓)

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國111年5月7日至

111年6月5日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。