【公告】精星董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年02月22日

公司名稱：精星 (8183)

主 旨：精星董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：黃伯彰

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/06/04

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號(員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、民國112年度營業報告。

(二)、民國112年度審計委員會審查報告。

(三)、民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)、其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/06

12.停止過戶截止日期:113/06/04

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會將於上午十時準時開始。

(2)股東常會受理股東提案及提名受理期間：113年3月29日至113年4月8日。

(3)受理處所:台灣精星科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路

398號8樓。