【公告】立隆電董事會修正召開股東常會相關事宜(新增報告及討論案)

日 期：2024年05月10日

公司名稱：立隆電 (2472)

主 旨：立隆電董事會修正召開股東常會相關事宜(新增報告及討論案)

發言人：張真卿

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:立隆電子工業股份有限公司一樓會議室

(台中市大里區國光路一段147號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會審查報告書。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)國內無擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)庫藏股執行情形報告。

(6)私募有價證券實際辦理情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬辦理私募現金增資案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間: 自民國113年5月27日起

至民國113年6月23日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，網址:

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