【公告】立端111年度股東常會全面改選董事選舉結果

日 期：2022年06月17日

公司名稱：立端 (6245)

主 旨：立端111年度股東常會全面改選董事選舉結果

發言人：周旭龍

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：周逸文

董事：楊震威

董事：九康投資有限公司代表人陳睿緒

董事：周旭龍

董事：鄭安

獨立董事：呂鴻德

獨立董事：蔡行濤

監察人：溫鳳嬌

監察人：李中旺

4.舊任者簡歷:

董事：周逸文，本公司董事長暨總經理。

董事：楊震威，本公司董事長室執行特助。

董事：九康投資有限公司代表人陳睿緒。

九康投資有限公司法人代表人。

董事：周旭龍，本公司發言人。

董事：鄭安，台達電子工業(股)資通訊基礎設施事業群資深副總裁暨總經理。

獨立董事：呂鴻德，本公司獨立董事。

獨立董事：蔡行濤，本公司獨立董事。

監察人：溫鳳嬌，本公司監察人。

監察人：李中旺，本公司監察人。

5.新任者職稱及姓名:

董事：周逸文

董事：楊震威

董事：周旭龍

董事：鄭安

獨立董事：呂鴻德

獨立董事：蔡行濤

獨立董事：蔡文勳

6.新任者簡歷:

董事：周逸文，本公司董事長暨總經理。

董事：楊震威，本公司董事長室執行特助。

董事：周旭龍，本公司資深副總暨發言人。

董事：鄭安，台達電子工業(股)資通訊基礎設施事業群資深副總裁暨總經理。

獨立董事：呂鴻德，統一企業(股)公司暨伍豐科技(股)公司 獨立董事

獨立董事：蔡行濤，本公司獨立董事。

獨立董事：蔡文勳，美琪瑪國際(股)公司執行副總。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:原任董監事任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：周逸文10,161,089股。

董事：楊震威 1,777,189股。

董事：周旭龍 1,642,961股。

董事：鄭 安 2,083,125股。

獨立董事：呂鴻德 0股。

獨立董事：蔡行濤 2,833股。

獨立董事：蔡文勳 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/06/17~114/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選。

14.同任期監察人變動比率:依據證券交易法第14-4條規定，

設置審計委員會取代監察人。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無