【公告】科誠111年股東常會召開日期、地點及召集事由增列議案

日 期：2022年05月05日

公司名稱：科誠 (4987)

主 旨：111年股東常會召開日期、地點及召集事由增列議案

發言人：陳美蘭

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市和平東路三段63號4樓之2(升級商務中心-敦南遠企館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告案;

(2)110年度審計委員會審查報告案;

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告案;

(4)修訂公司治理實務守則報告(新增)。

6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(1)110年度盈餘轉增資發行新股案;

(2)修訂本公司公司章程討論案(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:選任第十一屆董事(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:討論事項二:解除本公司第十一屆董事競業禁止討論案(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無。