【公告】禾伸堂第15屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2021年07月21日

公司名稱：禾伸堂 (3026)

主 旨：禾伸堂第15屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：黃建融

說 明：

1.發生變動日期:110/07/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事

(1)唐錦榮：本公司董事長兼總經理

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事兼總經理

禾伸堂生技(股)公司董事長

(2)羚田投資(股)公司代表人 羅 墻：本公司法人代表人董事

(3)羚田投資(股)公司代表人 吳毓敏：本公司法人代表人董事

禾瑞亞科技(股)公司監察人

(4)申時勻：本公司董事兼執行副總經理

(5)黃紹國：本公司董事兼執行副總經理

(二)獨立董事

(1)鄭更義：本公司獨立董事

福邦證券(股)公司董事

文曄科技(股)公司法人代表人董事

首利實業(股)公司董事

協易機械工業(股)公司董事

立德電子(股)公司董事

旺玖科技(股)公司獨立董事

(2)吳乃華：本公司獨立董事

快譯通(股)公司董事長兼總經理、

夆典科技開發（股）公司獨立董事

(三)監察人

(1)巫堂明：本公司監察人

誠正會計師事務所所長

(2)楊中奕：本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事

(1)唐錦榮：本公司董事長兼總經理

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事兼總經理

禾伸堂生技(股)公司董事長

(2)羚田投資(股)公司代表人 羅 墻：本公司法人代表人董事

(3)羚田投資(股)公司代表人 楊中奕：本公司監察人

(4)申時勻：本公司董事兼執行副總經理

(5)黃紹國：本公司董事兼執行副總經理

(6)巫堂明：本公司監察人

誠正會計師事務所所長

(二)獨立董事

(1)鄭更義：本公司獨立董事

福邦證券(股)公司董事

文曄科技(股)公司法人代表人董事

首利實業(股)公司董事

協易機械工業(股)公司董事

立德電子(股)公司董事

旺玖科技(股)公司獨立董事

(2)吳乃華：本公司獨立董事

快譯通(股)公司董事長兼總經理、

夆典科技開發（股）公司獨立董事

(3)簡俱揚：本公司薪資報酬委員會委員

禾瑞亞科技(股)公司薪資報酬委員會委員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

(一)董事

(1)唐錦榮：3,680,348 股

(2)羚田投資(股)公司代表人 羅 墻：7,206,735 股

(3)羚田投資(股)公司代表人 楊中奕：7,206,735 股

(4)申時勻：1,878,327股

(5)黃紹國：1,063,952股

(1)巫堂明：536,043股

(二)獨立董事

(1)鄭更義：0 股

(2)吳乃華：0 股

(3)簡俱揚：0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08 ~ 110/06/07

9.新任生效日期:110/07/21

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無