【公告】福裕110年度股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月07日

公司名稱:福裕 (4513)

主 旨:福裕110年度股東常會重要決議事項

發言人:張明倫

說 明:

1.股東常會日期:110/07/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選出本屆董事7席(含獨立董事3席)

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)解除本公司董事競業禁止案。

(二)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(三)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。

(四)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。

(五)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(六)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

(七)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。

7.其他應敘明事項:無