【公告】福裕董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月21日

公司名稱：福裕 (4513)

主 旨：福裕董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳文偉

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路34號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」暨變更營業登記地址案。

(2)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

本公司訂於民國112年04月10日起至民國112年04月20日止，受理持有已發行股份總數

百分之一以上之股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務必以書面方式於

民國112年04月20日下午5時前寄(送)達。

受理處所：彰化縣伸港鄉溪底村興工路34號財務處。