【公告】福永生技董事會決議召開111年股東常會(更正停止過戶截止日)

日 期：2022年03月25日

公司名稱：福永生技 (4183)

主 旨：福永生技董事會決議召開111年股東常會(更正停止過戶截止日)

發言人：卓振輝

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號(本公司地下室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、110年度營業報告書。

(二)、110年度審計委員會查核報告書。

(三)、110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、110年度營業報告書及財務報表案。

(二)、110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂「公司章程」案。

(二)、修訂「董事選舉辦法」案。

(三)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

一、本公司110年度盈餘分配內容將於股東常會40天前另行公告。

二、受理股東提案：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國111年4月15日起至111年4月26日止，

受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案及提名董事候選人，凡有

意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於111年4月26日17時前(寄)送達並敘明聯絡

人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，

並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。

受理提案(名)處所：福永生物科技股份有限公司總經理室。

地址：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號。