【公告】福懋油代子公司台灣大食品股份有限公司全面改選董事及監察人名單

日 期：2023年05月22日

公司名稱：福懋油 (1225)

主 旨：代子公司台灣大食品股份有限公司全面改選董事及監察人名單

發言人：郭中儀

說 明：

1.發生變動日期:112/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事

福懋油脂股份有限公司代表人：許文通

福懋油脂股份有限公司代表人：許忠明

福懋油脂股份有限公司代表人：林月廷

茂生農經股份有限公司代表人：吳清德

茂生農經股份有限公司代表人：葉明球

自然人監察人

鄭文榮、黃蘊慧

4.舊任者簡歷:

許文通-台灣大食品(股)公司董事長

許忠明-福懋油脂(股)公司總裁

林月廷-台灣大食品(股)公司法人董事代表人

吳清德-茂生農經(股)公司董事長

葉明球-茂生農經(股)公司協理

鄭文榮-富博聯合會計師事務所主持會計師

黃蘊慧-茂生農經(股)公司財務組專員

5.新任者職稱及姓名:

福懋油脂股份有限公司代表人：許逸群

福懋油脂股份有限公司代表人：許忠明

福懋油脂股份有限公司代表人：吳星澄

茂生農經股份有限公司代表人：吳清德

茂生農經股份有限公司代表人：葉明球

自然人監察人

鄭文榮、黃蘊慧

6.新任者簡歷:

許逸群-福懋油脂(股)公司董事長兼總經理

許忠明-福懋油脂(股)公司總裁

吳星澄-福懋油脂(股)公司副董事長

吳清德-茂生農經(股)公司董事長

葉明球-茂生農經(股)公司協理

鄭文榮-富博聯合會計師事務所主持會計師

黃蘊慧-茂生農經(股)公司財務組專員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

福懋油脂(股)公司:51,963,117股

茂生農經(股)公司:30,311,819股

新任監察人:

鄭文榮:0股

黃蘊慧:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/25~112/05/24

11.新任生效日期:112/05/22 ~ 115/05/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無