【公告】碩豐113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月12日

公司名稱：碩豐 (6536)

主 旨：碩豐113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：徐明哲

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲

(2) 董事：梁文治

(3) 董事：許尚毅

(4) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群

(5) 獨立董事：胡同來

(6) 獨立董事：楊晴翔

(7) 獨立董事：彭糸秀娟

4.舊任者簡歷:

(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，碩豐數位科技(股)公司董事長兼總經理

(2) 董事：梁文治，伍豐科技(股)公司董事長特助

(3) 董事：許尚毅，碩豐數位科技(股)公司研發主管

(4) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，信錦企業(股)公司董事長特助

(5) 獨立董事：胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事

(6) 獨立董事：楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師

(7) 獨立董事：彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲

(2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆

(3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群

(4) 董事：梁文治

(5) 獨立董事：胡同來

(6) 獨立董事：楊晴翔

(7) 獨立董事：彭糸秀娟

6.新任者簡歷:

(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，碩豐數位科技(股)公司董事長兼總經理

(2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆，伍豐科技(股)公司總經理

(3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，信錦企業(股)公司董事長特助

(4) 董事：梁文治，伍豐科技(股)公司董事長特助

(5) 獨立董事：胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事

(6) 獨立董事：楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師

(7) 獨立董事：彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，13,952,121股

(2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆，13,952,121股

(3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，1,332,132股

(4) 董事：梁文治，463,000股

(5) 獨立董事：胡同來，0股

(6) 獨立董事：楊晴翔，0股

(7) 獨立董事：彭糸秀娟，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無