【公告】益安113年股東常會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年06月12日

公司名稱：益安 (6499)

主 旨：益安113年股東常會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：陳靖宜

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄

董事-張鴻仁

董事-方信元

獨立董事-楊啟航

獨立董事-馬嘉應

獨立董事-沈志隆

獨立董事-葉均蔚

4.舊任者簡歷:

美商Medeon, Inc.代表人張有德(Yue Teh Jang)：益安生醫股份有限公司總經理

晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦：博晟生醫股份有限公司董事

晟德大藥廠股份有限公司代表人吳志雄：維致生醫科技股份有限公司董事長

張鴻仁：上騰生技顧問股份有限公司董事長暨總經理

方信元：中國醫藥大學附設醫院外科系副院長

楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長

馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授

沈志隆：台杉生技股份有限公司董事長

葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授

5.新任者職稱及姓名:

董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄

獨立董事-楊啟航

獨立董事-馬嘉應

獨立董事-葉均蔚

獨立董事-楊鳳翔

6.新任者簡歷:

美商Medeon, Inc.代表人張有德(Yue Teh Jang)：益安生醫股份有限公司總經理

晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦：博晟生醫股份有限公司董事

晟德大藥廠股份有限公司代表人吳志雄：維致生醫科技股份有限公司董事長

楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長

馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授

葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授

楊鳳翔：國光生物科技股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)；10,450,911股

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦；27,411,028股

董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；27,411,028股

獨立董事-楊啟航；0股

獨立董事-馬嘉應；0股

獨立董事-葉均蔚；0股

獨立董事-楊鳳翔；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。