【公告】益安董事會決議召開109年股東常會相關事宜(變更開會地點)

中央社
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日 期：2020年04月23日

公司名稱：益安 (6499)

主 旨：益安董事會決議召開109年股東常會相關事宜(變更開會地點)

發言人：陳靖宜

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/23

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(TRPMA會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(4)本公司第一次買回庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

如因新冠肺炎疫情影響不可抗拒之因素導致無法使用上述場地開會者，將配合政府

相關法令並授權董事長全權處理之。

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