【公告】益安代重要子公司意能生技(股)公司董事會決議召開112年第一次普通股暨特別股股東臨時會相關事宜

日 期：2023年05月04日

公司名稱：益安 (6499)

主 旨：代重要子公司意能生技(股)公司董事會決議召開112年第一次普通股暨特別股股東臨時會相關事宜

發言人：陳靖宜

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東臨時會召開日期:112/05/19

3.股東臨時會召開地點:台北市士林區後港街116號7樓(會議室)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)發行丙種特別股清算優先權與甲、乙種特別股為同一順位案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/05

11.停止過戶截止日期:112/05/19

12.其他應敘明事項:無。