【公告】皇龍112年股東常會全面改選董事當選名單。

日 期：2023年06月16日

公司名稱：皇龍 (3512)

主 旨：皇龍一一二年股東常會全面改選董事當選名單。

發言人：溫財炳

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏

董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成

董 事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山

董 事:安裕投資股份有限公司代表人:魏文珍

獨立董事:王炯棻

獨立董事:陳政廷

獨立董事:李仰甯

4.舊任者簡歷:

董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏，本公司董事長。

董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成，皇龍建設股份有限公司董事長。

董 事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山，帝家建設股份有限公司董事長。

董 事:安裕投資股份有限公司代表人:魏文珍，本公司總經理。

獨立董事:王炯棻，普羅法律事務所律師，宏佳騰動力科技股份有限公司獨立董事。

獨立董事:陳政廷，佳和聯合會計師事務所所長。

獨立董事:李仰甯，能詳聯合會計師事務所所長。

5.新任者職稱及姓名:

董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏

董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成

董 事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山

董 事:安裕投資股份有限公司代表人:魏文珍

獨立董事:陳政廷

獨立董事:陳進明

獨立董事:朱俊雄

6.新任者簡歷:

董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏，本公司董事長。

董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成，皇龍建設股份有限公司董事長。

董 事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山，帝家建設股份有限公司董事長。

董 事:安裕投資股份有限公司代表人:魏文珍，本公司總經理。

獨立董事:陳政廷，佳和聯合會計師事務所所長。

獨立董事:陳進明，佳和聯和會計師事務所合夥會計師。

獨立董事:朱俊雄，全英國際法律事務所主持律師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏 12,513,602股。

董 事:皇成投資有限公司代表人:陳文成 12,514,000股。

董 事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山 12,513,000股。

董 事:安裕投資股份有限公司代表人:魏文珍 1,356,275股。

獨立董事:陳政廷 0股。

獨立董事:陳進明 9,330股。

獨立董事:朱俊雄 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12至112/06/11

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無