【公告】百辰113年股東常會重要決議事項

日 期:2024年06月14日

公司名稱:百辰 (3659)

主 旨:百辰113年股東常會重要決議事項

發言人:曾繁宜

說 明:

1.股東會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事5席(含獨立董事3席)及監察人3席。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。