【公告】百德113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月31日

公司名稱：百德 (4563)

主 旨：百德113年股東常會重要決議事項

發言人：謝天昕

說 明：

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十一屆董事(含獨立董事)改選，當選名單:

(1)董事：謝瑞木

(2)董事：旭德投資股份有限公司

(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥

(4)董事：業強科技股份有限公司

(5)董事：陳鈞亞

(6)董事：陳信亮

(7)董事：林長志

(8)董事：陳潤卿

(9)董事：林豐智

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。