【公告】甲尚董事會決議召開113年股東會常會相關事宜(新增議案)

日 期：2024年04月25日

公司名稱：甲尚 (6882)

主 旨：甲尚董事會決議召開113年股東會常會相關事宜(新增議案)

發言人：張素雯

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告案。

(2).審計委員查核112年度各項決算表冊。

(3).112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。

(4).112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)

(5).修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司申請股票上櫃案。

(2).本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。