【公告】宏觀董事會決議召集113年股東常會相關事宜(增加議案)

日 期：2024年05月03日

公司名稱：宏觀 (6568)

主 旨：宏觀董事會決議召集113年股東常會相關事宜(增加議案)

發言人：陳俊傑

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/03

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告。

(2)民國一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)民國一一二年度盈餘分派現金股利報告。(新增)

(4)民國一一二年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。

(5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一二年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:(新增)

(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。

(2)擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)擬發行民國一一三年度限制員工權利新股案。

(4)辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證

，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案。

(5)解除本公司董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無