【公告】環拓科技112年股東常會通過解除新任董事競業之限制案

日 期：2023年06月29日

公司名稱：環拓科技 (7507)

主 旨：環拓科技112年股東常會通過解除新任董事競業之限制案

發言人：林煥騰

說 明：

1.股東會決議日:112/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

袁連惟/自然人董事

吳俊耀/自然人董事

周坤元/自然人董事

周李月惠/自然人董事

蔡秉勳/自然人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事

黃順天/獨立董事

蘇慈玲/獨立董事

薛仲祐/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

袁連惟/自然人董事

(1)環拓科技股份有限公司 董事長

(2)御城建設股份有限公司 董事長

吳俊耀/自然人董事

(1)環拓科技股份有限公司 總經理

(2)傳閔工程股份有限公司 董事

(3)殷佑科技股份有限公司 董事

(4)資源再利用研究發展基金會 董事

周坤元/自然人董事

(1)中太汽車股份有限公司 董事長

(2)中楠投資股份有限公司 董事長

周李月惠/自然人董事

(1)進旻股份有限公司 董事長

(2)信帥股份有限公司 董事長

(3)宥帥股份有限公司 董事長

(4)建富汽車股份有限公司 董事

(5)北都汽車股份有限公司 董事

(6)建造建設股份有限公司 董事

(7)中太汽車股份有限公司 監察人

(8)協利輪胎五金股份有限公司 監察人

蔡秉勳/自然人董事

(1)昭通興業有限公司 董事長

(2)鉦鈦有限公司 董事長

高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事

(1)高興昌鋼鐵股份有限公司 董事

(2)高興工業股份有限公司 董事

(3)強益投資股份有限公司 董事

(4)協昌國際鋼鐵股份有限公司 法人董事代表人

(5)協昌興貿易股份有限公司 法人董事代表人

(6)三和耐火工業股份有限公司 法人董事代表人

黃順天/獨立董事

(1)黃順天律師事務所/律師

蘇慈玲/獨立董事

(1)光耀會計師事務所/會計師

薛仲祐/獨立董事：無

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數7154714權，

佔出席總表決權數之99.77%(出席率70.22%)。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無