【公告】瑩碩生技董事會決議召開113年股東常會補充(新增議案)

日 期：2024年04月12日

公司名稱：瑩碩生技 (6677)

主 旨：瑩碩生技董事會決議召開113年股東常會補充(新增議案)

發言人：陳志賢

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心HH會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、本公司民國112年度營業報告。

二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。

四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

五、本公司112年度董事領取之酬金報告。

六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

二、本公司民國112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司股東會議事規則案

二、本公司申請股票上市櫃案。(新增)

三、本公司為配合初次申請股票上市櫃前，辦理現金增資發行新股供公開

承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:

一、解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無。